Аудит контрагентов
Предлагаем услугу проверки китайских предприятий, которая позволит Вам избежать мошенничества и педотвратить коммерческие споры.
Если Вы нашли поставщика продукции в Интернете, то существует риск того, что предприятие не исполнит обязательств по поставке необходимой вам продукции. Вот самые вероятные сценарии, с которыми сталкиваются наши клиенты до обращения к юристам для решения спорной ситуации:
- нашли поставщика в интернете, сделали заказ, оплатили по реквизитам, а товар не получили и поставщик не отвечает на писома и звонки;
- оплатили поставщику за товар по договору, срок поставки давно прошел, поставщик не завершил производство и не сообщает точные сроки готовности товара;
- после предоплаты 100% стоимости поставщик сообщил, что повысилась стоимость сырья, и необходимо доплатить еще столько же, после чего поставщик отправит товар;
- согласовали с поставщиком заказ по каталогу, а пришла продукция иного качества;
- оплатили поставщику за подсолнечное масло, а пришел контейнер с песком;
- многие другие случаи.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, перед оплатой необходимо обязательно проверить законность ведения деятельности китайским предприятием. Зарегистрировано ли предприятие в соответсвии со всеми требованиями, ведет ли деятлеьность, прописанную в Уставе, платит ли налоги, имеет ли административные нарушения и привлекалось ли к суду по гражданским спорам и иным правонарушениям?
Вы получите ответ на эти и другие вопросы, заказав проверку китайского контрагента у нас.
1. Базовая проверка:
Для чего проводится данная проверка: перед заключением любого договора, чтобы убедиться, что контрагент зарегистрирован, ведет деятельность без нарушений и может быть привлечен к суду в качестве ответчика.
- регистрационные данные - выписка из единого реестра компаний КНР.
- сведения об учредителе и законном представителе;
- информация об административных правонарушениях и участие в судебных исках.
Стоимость: 300 долларов США;
Срок выполнения: 3 рабочих дня;
Пример отчета на русском языке: предоставим по запросу.
2. Кредитно-финансовый отчет - проверка финансового состояния и бухгалтерскойотчетности за последние 2 года.
Для чего проводится данная проверка: для определения финансовой устойчивости предприятия перед подписанием долгосрочного контракта, перед подписанием контракта с высокой ценой.
Стоимость: 500 долларов США
Срок подготовки отчета на русском языке: 10 рабочих дней.
Пример отчета на русском языке предоставим по запросу.
3. Подробная Due Diligence проверка:
Для чего проводится данная проверка: для определения финансовой устойчивости предприятия, позиции на рынке, репутации перед началом долгосрочного сотрудничества и заключения крупных контрактов, перед запуском инвестиционных проектов: создания совместного предприятия, слияния и поглощения.
- Основная информация
- Оценка уровня доверия к предприятию
- Информация по основному и дополнительным видам деятельности
- Финансовая статистика
- Общая оценка и описание предприятия
- Регистрационные данные
- Изменения регистрационных данных
- Информация об акционерах и правах акционеров
- Данные об акционере (юридическом лице)
- Данные об интернет-сайте
- Полученные награды и похвалы
- Форма организации предприятия
- Правление компании
- Информация о законном представителе
- Информация о предприятиях, в которых законный представитель принимает долевое участие
- Информация о предприятиях, в которых законный представитель выступает членом высшего руководства
- Информация о законном представителе (персональные данные)
- Дочерние предприятия
- Рабочий персонал предприятия
- Информация о найме на работу
- Информация об офисном помещении
- Основной вид деятельности
- Услуги и предложения предприятия
- Информация о ведущихся проектах
- Получение административных разрешений и подтверждений
- Информация о торговой марке и патентах
- Информация о закупках
- Информация о поставщиках продукции
- Информация о продажах
- Основные покупатели
- Экспорт и импорт
- Информация о конкурентах
- Банковский счет
- Степень доверия и оценка партнеров
- Информация о судебных исках
- Информация о проведенных проверках по контролю качества
- Информация из СМИ
- Финансовая информация
- Сравнение показателей предприятия-контрагента с представителями аналогичной отрасли
- Тенденция изменения основных показателей предприятия
- Система оценивания уровня доверия к предприятию
- Оценивание кредитного лимита контрагента
Стоимость: 1000 долларов США;
Срок выполнения: 20 рабочих дней;
Пример отчета на русском языке: предоставим по запросу.
|
